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達康公司六屆二次董事會決議案

 

阿拉善達康精細化工股份有限公司

六屆二次董事會決議案

 

    阿拉善達康精細化工股份有限公司六屆二次董事會于二O一四年一月二十七日在公司會議室召開。會議由董事長朱壽濤召集并主持,應到董事6人,實到董事6人。公司監事及公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《達康公司章程》的規定,會議所作決議有效。本次會議議案審議表決結果均為:有效表決票6票,其中:贊成票6票,占有效表決票的100%;否決票0票;棄權票0票。會議通過如下決議:

    一、審議通過《關于聘請西格瑪會計師事務所有限公司對公司財務進行審計的議案》;  

    二、審議通過《關于暫緩執行2013年第一次公司臨時股東大會決議案中部分決議事項的議案》:

主要是部分股權的糾紛和對歷史股權的清理整頓等因素影響,暫緩執行。將對股東股權分為“分紅股”和“增值股”兩部分;

    三、審議通過《關于公司計劃投資建設3000T/年硼氰化鉀(鈉)項目的議案》;

    四、審議通過《關于預處置公司部分經營性資產的議案》;

    五、審議通過《公司2013年財務決算和2014年財務預算報告的議案》。

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